segunda-feira, 28/10/2024
A Escola de Economia e Gestão (EEG) da Universidade do Minho
realizou, no passado dia 25 de outubro, mais uma sessão do ciclo EEGConnect,
desta vez dedicada ao tema “O Branqueamento de Capitais.” O evento, inserido no
Programa de Desenvolvimento de Competências Transversais da EEG, teve lugar no
auditório dst do Campus de Gualtar e contou com a presença de especialistas na
área.
Com o objetivo de discutir e promover práticas de
transparência e legalidade no ambiente corporativo, a sessão contou com as
intervenções do Dr. José Pedro, fundador e CEO da Coming Future Lda., e da Dra.
Margarida Varejão, representante da Direção de Compliance do Banco Montepio.
Ambos os especialistas abordaram a importância do Regime Jurídico da Prevenção
do Branqueamento de Capitais e do Registo de Beneficiário Efetivo, fundamentais
para a prevenção do uso de empresas para atividades ilícitas.
Na sessão, foram analisadas as principais leis que regem a
prevenção do branqueamento de capitais em Portugal, entre elas a Lei n.º
83/2017 e a Lei n.º 89/2017. A primeira estabelece medidas específicas para
combater o financiamento de atividades terroristas e o branqueamento de
capitais. Já o Registo de Beneficiário Efetivo exige a identificação dos
verdadeiros proprietários de empresas, promovendo uma maior transparência nos
negócios e facilitando o trabalho das autoridades na identificação de beneficiários
ocultos.
Os convidados exploraram como essas normas afetam
diretamente o setor bancário, que precisa responder às exigências de
conformidade com rigor, aplicando medidas de verificação e monitorização
contínua dos clientes para evitar o envolvimento em esquemas de lavagem de
dinheiro.
Promovido no âmbito do EEGConnect@eeg, o evento faz
parte de uma série de palestras que visam desenvolver as competências
transversais dos estudantes da EEG. Esta iniciativa, conhecida como
EEGenerating Skills, reforça o compromisso da escola em preparar os alunos para
os desafios contemporâneos do mercado, oferecendo conhecimento prático e
atualizado sobre temas de grande relevância como a integridade financeira.
Gabinete de Comunicação
Escola de Economia e Gestão
Universidade do Minho
Telefone: 253 604541
Email: gci@eeg.uminho.pt
