sexta-feira, 25/10/2024
Auditório dst | Edifício 8 - EEG | Campus de Gualtar | Braga, 17h30
A Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho (EEG)
acolheu no dia 25 de outubro de 2024, às 17h30, no auditório dst da EEG, a
sessão EEGConnect, subordinada ao tema “O Branqueamento de Capitais”.
Nesta sessão foram oradores convidados o Dr. José Pedro:
Fundador e CEO Coming Future Lda. | Consultor nas áreas contabilística, fiscal
e de branqueamento de capitais e a Dra. Margarida Varejão: Banco Montepio –
Direção de Compliance | Dep. Prevenção do BC/FT
A sessão “O Branqueamento de Capitais” explora o tema da
transparência e licitude nos negócios das empresas e organizações, com foco no
Regime Jurídico da Prevenção do Branqueamento de Capitais e no Registo de
Beneficiário Efetivo. O Regime Jurídico da Prevenção do Branqueamento de
Capitais (Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto) estabelece medidas de combate ao
branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
O Registo de Beneficiário Efetivo (Lei 89/2017, de 21 de agosto), tem por
objetivo aumentar a transparência e prevenir a utilização indevida de entidades
para fins ilegítimos, como a lavagem de dinheiro e a fraude. Este registo
permite às autoridades terem um conhecimento mais claro sobre os verdadeiros
beneficiários das entidades, contribuindo para a prevenção e o combate a
atividades ilícitas. Na sessão serão ainda apresentadas as principais medidas
de prevenção e combate ao branqueamento de capitais implementadas no setor
bancário em Portugal.
A sessão insere-se no ciclo de palestras intituladas
EEGConnect@eeg, promovidas no âmbito do Programa de Desenvolvimento de
Competências Transversais da EEG (EEGenerating Skills).
Esta sessão decorrerá em língua portuguesa.
Gabinete de Comunicação
Escola de Economia e Gestão
Universidade do Minho
Telefone: 253 604541
Email: gci@eeg.uminho.pt
